Экономика

Суд арестовал счета, на которые Приватбанк выводил рефинансирование НБУ

Печерский суд рядом своих постановлений удовлетворил ходатайство следователя в уголовном производстве №42014000000001261 по факту завладения должностными лицами ПАО КБ “Приватбанк” чужим имуществом – государственными средствами Национального банка Украины, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст . 191 УК Украины

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПАО КБ “Приватбанк” (МФО 305299, код ЕГРПОУ 14360570), путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд. гривен, выделенными на рефинансирование ПАО КБ “Приватбанк” в особо крупных размерах, применив следующую схему.

Так, должностные лица ПАО КБ “Приватбанк” 42-м предприятиям, подконтрольных последним, учредителями которых являются 51 нерезидент Украины, также подконтрольные должностным лицам ПАО КБ “Приватбанк”, под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 млн. долларов США, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: “TEAMTREND LIMITED”, “TRADE POINT AGRO LIMITED”, “COLLYER LIMITED”, “ROSSYAN INVESTING CORP”, “ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD”, “MILBERT VENTURES INC.”, с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд. гривен были перечислены 42-мя резидентами Украины на шесть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении “PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N”.

В частности аресты наложены на счета:

№ USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании “MILBERT VENTURES INC.”, Великобритания, адрес: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер 625603) в банковском учреждении “PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

№ USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании “ROSSYAN INVESTING CORP”, Великобритания (Tortola, British Virgin Islands (адрес: Vanterpool Plaza, PO Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер: 588918) в банковском учреждении “PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

№ USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании “TRADE POINT AGRO LIMITED”, Великобритания (адрес: С869 High Road, London, N12 8QA , United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, регистрационный номер 6229858) в банковском учреждении “PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

№ USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, открытый для компании “ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD”, Великобритания (адрес: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, регистрационный номер 420309) в банковском учреждении “PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.


Источник: finance.ua

А поделиться с друзьями слабо)?

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика