Новости Латвии

СГД пресекла деятельность организованной преступной группировки 0

Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в июне пресекли деятельность организованной преступной группировки, с января 2016 года до июня 2018 года уклонявшейся от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и легализовавшей преступно нажитые финансовые средства, тем самым нанесшей госбюджету ущерб в размере свыше 750 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

В составе организованной преступной группировки действовали семь человек, а всего в схеме участвовали более 100 предприятий и лиц из Латвии, Литвы и Эстонии.

 

«Клиенты» схемы (предприятия) с целью снизить выплаты НДС в госбюджет и легализовать преступно нажитые средства включали в декларации НДС фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

 

Группировка покупала предприятия, членами правления которых регистрировала в основном жителей Литвы. От имени этих предприятий осуществлялись фиктивные сделки с участвовавшими в схеме предприятиями.

 

Легализация преступно нажитых средств была организована с использованием системы платежей небанковскими расчетными картами, в данном случае — LeuPay и Paysera.

 

В рамках уголовного процесса полиция провела 37 обысков в Риге и ее окрестностях, Валмиере, Гулбене и Лимбажском крае и изъяла важные вещественные доказательства: мобильные телефоны, компьютеры, документы, электронные носители данных, калькуляторы кодов, печати, а также финансовые средства в размере примерно 15 тыс. евро.

 

По этому уголовному процессу 10 человек признаны подозреваемыми, в отношении семи из них в качестве меры пресечения избран арест, в отношении еще одного — денежный залог.

 

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.


Источник: grani.lv

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика